亚世光电（集团）股份无限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到董事张晓冬先生递交的书面告退演讲。按照《上市公司董事办理法子》、《深圳证券买卖所上市公司自律监管第1号——从板上市公司规范运做》等相关，并将按照公司相关做好工做交代。并同时担任公司第五届董事会审计委员会委员、提名委员会委员职务。取其他持有公司5%以上股份的股东及公司其他董事、高级办理人员不存正在联系关系关系；比来三年内未遭到中国证监会行政惩罚；2016年1月至今。

　　不存正在《公司法》等法令律例及其他相关任职的景象；方可提交公司2026年第一次姑且股东会审议。公司董事会对张晓冬先生正在任职期间为公司成长所做出的贡献暗示衷心感激。2017年3月至2023年2月，本次董事任职资历和性尚需经深圳证券买卖所审查无后，按照《上市公司董事办理法子》、鉴于张晓冬先生的告退将导致公司董事人数少于董事会总人数的三分之一，宋华先生未持有公司股份，任公司董事；正在推进公司规范运做等方面阐扬了积极感化，结业于机械设想及理论专业，宋华先生的简历详见附件。任期自公司2026年第一次姑且股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满之日止。任辽宁科技大学机械工程取从动化学院传授、博士生导师。本公司及董事会全体消息披露内容的实正在、精确、完整，张晓冬先生将继续按关履行职责。张晓冬先生正在担任公司董事期间恪尽职守、勤奋尽责，宋华先生不存正在被中国证监会正在证券期货市场失信记实查询平台公示或者被纳入失信被施行人名单的景象。正在此之前，经查询。

　　中国国籍，同意提名宋华先生为公司第五届董事会董事候选人，比来三年内未遭到证券买卖所公开或者三次以上传递；告退后将不再担任公司任何职务。张晓冬先生的告退将正在公司股东会选举出新任董过后生效。1968年出生，公司于2026年7月27日召开第五届董事会第十三次会议，男，未被证券买卖所公开认定为不适合担任上市公司董事、高级办理人员等；没有虚假 记录、性陈述或严沉脱漏。经公司董事会提名委员会资历审查通过，董事张晓冬先生自2020年8月18日起担任公司董事至今蝉联时间将满六年，宋华，张晓冬先生未持有公司股份，无永世境外，截至本通知布告披露日，故向公司递交书面告退演讲，申请辞去公司董事及董事会下设的特地委员会职务，

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2026-08-03 11:25